📢 Vandaag heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Rihards Kozlovskis, de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland bezocht om de laatste ontwikkelingen in de strijd tegen financiële criminaliteit en de belangrijkste resultaten van onze strategische operaties te bespreken. Tijdens de bijeenkomst hebben experts van FIU Letland enkele van onze nieuwste strategische en tactische analyseproducten gepresenteerd, die gebieden zoals de schaduw economie, vrije zones en legale en illegale geldstromen beslaan, evenals het werk van FIU op het gebied van sanctie-naleving en identificatie van schaduwvloten. De Minister heeft ook kennisgenomen van de 6e ronde MONEYVAL-beoordeling van Letland, inclusief de voorbereidingen voor de aankomende gezamenlijke MONEYVAL- en FATF-plenaire vergadering in juni 2025, waar het evaluatierapport van Letland officieel zal worden aangenomen. 🤝 We waarderen de voortdurende steun en betrokkenheid van de Minister oprecht, wat onze gezamenlijke inzet voor het versterken van Letlands inspanningen op het gebied van anti-witwassen en de bestrijding van de financiering van terrorisme versterkt. #FinanciëleCriminaliteit #AML #FIULetland #MONEYVAL #FATF #Letland #StrategischeAnalyse Read More
📢 Vandaag heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Rihards Kozlovskis, de Financial Intelligence Unit (FIU) bezocht.
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.