📅 Op 10 februari ontmoetten de Hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, de plaatsvervangend hoofd, Paulis Iljenkovs, en Gita Neimane, plaatsvervangend hoofd van de Divisie Sanctie-implementatie, de ambassadeur van Oekraïne in Letland, Anatolii Kutsevol. 📌 De bijeenkomst richtte zich op het sanctie-implementatiesysteem van Letland, typologieën van internationale sanctie-ontwijking en detectiemethoden. Bijzondere aandacht werd besteed aan mechanismen ter voorkoming van overtredingen en ontduiking. 📈 Daarnaast werden de operationele resultaten van de FIU voor 2024 besproken, waarbij belangrijke prestaties, uitdagingen en strategische prioriteiten voor 2025 werden belicht. De discussie benadrukte ook het belang van nauwe samenwerking tussen Letse en Oekraïense instellingen op het gebied van financiële inlichtingen en sanctiehandhaving. #Sancties #SanctieOntwijking #SanctieHandhaving Read More
📅 Op 10 februari heeft de hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, de plaatsvervangende H.
Related Posts
🌟 Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
🌟 Honoring Sarah Paquet ( @FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects,… Bron🌟 Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
🌐 We were proud to join @FATFNews Plenary in Paris, led by Elisa de Anda Madrazo & Giles Thomson. 💬 Key contributions: 🔹 Info sharing, data protection & PPPs 🔹 Support to the Training Project Team 🔹 Endorsement of Asset Recovery Guidance 🔹 Progress on FATF observer status
🌐 We were proud to join @FATFNews Plenary in Paris, led by Elisa de Anda Madrazo & Giles Thomson.💬 Key contributions:🔹 Info sharing, data protection… Bron🌐 We were proud to join @FATFNews Plenary in Paris, led by Elisa de Anda Madrazo & Giles Thomson. 💬 Key contributions: 🔹 Info sharing, data protection & PPPs 🔹 Support to the Training Project Team 🔹 Endorsement of Asset Recovery Guidance 🔹 Progress on FATF observer status
#GdiF #LegioneAllievi #Bari meer dan 500 studenten aan de Legione Allievi van de Guardia di Finanza.
#GdiF #LegioneAllievi #Bari meer dan 500 studenten aan de Legione Allievi van de Guardia di Finanza, die de V editie van de “Week van de… Bron#GdiF #LegioneAllievi #Bari meer dan 500 studenten aan de Legione Allievi van de Guardia di Finanza.