Feb. 7, 2025 — A customs broker pleaded guilty today to defrauding his clients – businesses who ship goods into the United States from foreign countries – out of more than $5 million, including after he had been indicted on fraud charges, and to committing more than $1 million in tax evasion. Read More
Home » Corona customs broker pleads guilty to defrauding clients out of more than $5 million and evading more than $1 million in taxes
Corona customs broker pleads guilty to defrauding clients out of more than $5 million and evading more than $1 million in taxes
Related Posts
Carlo Ancelotti krijgt jaar cel en boete in zaak over fraude met portretrechten
Carlo Ancelotti is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor belastingontduiking. Hij moet ook een boete van 386.000 euro betalen. Als trainer van Real Madrid zou… BronCarlo Ancelotti krijgt jaar cel en boete in zaak over fraude met portretrechten
Schoonvader van Ivanka Trump en niet onbesproken: wie is Charles Kushner, de VS-ambassadeur die…
In 2005 werd hij veroordeeld wegens illegale campagnegiften, belastingontduiking en pogingen om getuigen te… Read More
Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast
…accijnslabel op zit. Hierbij is sprake van overtreding van het merkenrecht en belastingontduiking .VernietigingOok nu bleek een groot aantal illegale sigaretten in de laadruimte van… BronHonderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast