Feb. 7, 2025 — A customs broker pleaded guilty today to defrauding his clients – businesses who ship goods into the United States from foreign countries – out of more than $5 million, including after he had been indicted on fraud charges, and to committing more than $1 million in tax evasion. Read More
Home » Corona customs broker pleads guilty to defrauding clients out of more than $5 million and evading more than $1 million in taxes
Corona customs broker pleads guilty to defrauding clients out of more than $5 million and evading more than $1 million in taxes
Related Posts
Besluit op Woo-verzoek over landelijke evaluatierapport paperclipprojecten
Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het document of rapport van het ‘landelijke evaluatierapport paperclipprojecten’. Het verzoek is afgewezen. Het gaat om… BronBesluit op Woo-verzoek over landelijke evaluatierapport paperclipprojecten
Besluit op Woo-verzoek over startdocument actuele OB fraude 4.0
Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het ‘startdocument actuele OB fraude 4.0’. Het verzoek is afgewezen. Het gaat om een verzoek op… BronBesluit op Woo-verzoek over startdocument actuele OB fraude 4.0
Accountant pleads guilty to $8m tax fraud
April 28, 2025 — A Colorado man pleaded guilty today to conspiring to defraud the United States and tax evasion. Read More