Registreer voor de IV #KLEPTOTRACE Training: “๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฐ๐ผ๐ฟ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ฐ๐ต๐ฒ๐บ๐ฒ๐ ๐ฎ๐ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ ๐ผ๐ณ ๐๐จ ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ๐’ ๐๐ ๐/๐๐๐ง ๐ฑ๐๐ฒ ๐ฑ๐ถ๐น๐ถ๐ด๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฒ” ๐ 25 februari 2025 | 11:00 โ 16:00 CET ๐ Online โ via Webex De training richt zich op de vroege detectie van transnationale hoog-niveau corruptie binnen AML/CFT #duediligence. Deelnemers krijgen aanbevelingen en praktische tools om corruptie-gerelateerde risicofactoren te herkennen. Experts delen inzichten in echte casussen, geavanceerde #witwaspraktijken en beste praktijken uit de industrie om de financiรซle transparantie en inspanningen voor het terugvorderen van activa te verbeteren. Gericht op: Wetshandhaving, toezichthoudende instanties, banken, professionals, andere AML/CFT verplichtte entiteiten, industrie-experts. Training georganiseerd door de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland. Agenda van het evenement binnenkort beschikbaar. ๐ Registreer vรณรณr 20 februari: https://lnkd.in/dAJmkEjbย Read Moreย ย
๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น” in Dutch is “๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น”.ย
Related Posts
๐ Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort ๐ Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas…ย
๐ Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort ๐ Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwassen op de vastgoedmarkt werkt… Bron๐ Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort ๐ Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas…ย
Ter gelegenheid van de MEETING in Rimini van 22 tot 27 augustus 2025 zullen enkele studenten van de middelbare scholen deelnemen.
Ter gelegenheid van de MEETING in Rimini van 22 tot 27 augustus 2025 hebben enkele studenten van de middelbare scholen als waarnemers deelgenomen aan operationele… BronTer gelegenheid van de MEETING in Rimini van 22 tot 27 augustus 2025 zullen enkele studenten van de middelbare scholen deelnemen.
Beyond the Fine: How AML/CFT Enforcement Is Reshaping the Financial Sector
A common initial perception of an AML/CFT enforcement action is that it is primarily associated with the imposition of a penalty, frequently of a significant… BronBeyond the Fine: How AML/CFT Enforcement Is Reshaping the Financial Sector