Registreer voor de IV #KLEPTOTRACE Training: “๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฐ๐ผ๐ฟ๐ฟ๐๐ฝ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐๐ฐ๐ต๐ฒ๐บ๐ฒ๐ ๐ฎ๐ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ ๐ผ๐ณ ๐๐จ ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ๐’ ๐๐ ๐/๐๐๐ง ๐ฑ๐๐ฒ ๐ฑ๐ถ๐น๐ถ๐ด๐ฒ๐ป๐ฐ๐ฒ” ๐ 25 februari 2025 | 11:00 โ 16:00 CET ๐ Online โ via Webex De training richt zich op de vroege detectie van transnationale hoog-niveau corruptie binnen AML/CFT #duediligence. Deelnemers krijgen aanbevelingen en praktische tools om corruptie-gerelateerde risicofactoren te herkennen. Experts delen inzichten in echte casussen, geavanceerde #witwaspraktijken en beste praktijken uit de industrie om de financiรซle transparantie en inspanningen voor het terugvorderen van activa te verbeteren. Gericht op: Wetshandhaving, toezichthoudende instanties, banken, professionals, andere AML/CFT verplichtte entiteiten, industrie-experts. Training georganiseerd door de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland. Agenda van het evenement binnenkort beschikbaar. ๐ Registreer vรณรณr 20 februari: https://lnkd.in/dAJmkEjbย Read Moreย ย
๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น” in Dutch is “๐๐ฎ๐ฟ๐น๐-๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ผ๐ณ ๐ต๐ถ๐ด๐ต-๐น๐ฒ๐๐ฒ๐น”.ย
Related Posts
๐ De FIU Duitsland heeft de directeur van de FIU Namibiรซ (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, uitgenodigd voor een werkbezoek in…ย
๐ De FIU Duitsland heeft de hoofd van de FIU Namibiรซ (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, ontvangen voor een werkbezoek in Keulen. Eiseb… Bron๐ De FIU Duitsland heeft de directeur van de FIU Namibiรซ (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, uitgenodigd voor een werkbezoek in…ย
#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon gr
#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon die ernstig verdacht wordt van belastingfraude en oplichting ten koste van de Staat.… Bron#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon gr
Wereldkampioenschap SKEET – Athene – Dubbele zilveren medaille voor Silvana Maria Stanco.
Wereldkampioenschap SKEET – Athene – Dubbele zilveren medaille voor Silvana Maria Stanco, eerste in de olympische ploegspecialiteit met 346 punten, en daarna in het individueel… BronWereldkampioenschap SKEET – Athene – Dubbele zilveren medaille voor Silvana Maria Stanco.