The UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime Team this week.If you are interested in attending a workshop, hosted by the UKFIU Reporter Engagement Team, please use the QR code and complete a form to register your interest. pic.twitter.com/8UgiMqp4rr Read More
Home » The UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime
The UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van het uitgeven van valse facturen. In beslag genomen.
#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van de uitgifte van valse facturen. Goederen ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen… Bron#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van het uitgeven van valse facturen. In beslag genomen.
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie Read More
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele… Bron📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…