#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 10

FIUs
6 februari 20257 februari 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 100 miljoen euro. Huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd tegen 87 natuurlijke personen en 4 bedrijven. #NoiconVoi pic.twitter.com/JjTlM5TGpB Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

#GDF #ReggioEmilia ontdekking van een criminele organisatie gericht op belastingfraude van meer dan 10

Related Posts

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.

Training Session on Ongoing Monitoring Obligations for Subject Persons offering Directorship Services

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #WijMetJullie