🌍 We hadden het grootste genoegen om onze collega’s van FIU IJsland te bezoeken, waar we best practices uitwisselden in de strijd tegen witwassen, met een speciale focus op financiële transacties die verband houden met milieudelicten. Milieudelict is een lucratieve en groeiende bedreiging, vaak verweven met illegale financiële activiteiten. Om dit effectief te bestrijden, moeten we onszelf uitrusten met de juiste vaardigheden om deze misdaden te detecteren en te verstoren. En dat is precies wat we doen! Tijdens ons bezoek hebben we een breed scala aan onderwerpen behandeld, waaronder casestudy’s over milieudelict, inzichten van de IJslandse Milieudienst over het monitoren van afvalbeheer en risico’s van watervervuiling, en een discussie met de aanklager die zich bezighoudt met zaken met betrekking tot de onjuiste verwijdering van containerschepen. 🤝 In samenwerking met FIU IJsland werken we aan het verbeteren van ons vermogen om witwassen gerelateerd aan milieudelict te identificeren, typologieën te analyseren en best practices aan te nemen. 📅 Onze inspanningen zullen culmineren in een internationale conferentie over Milieudelict in Riga op 24-25 maart, waar topanalisten en onderzoekers samenkomen. Blijf op de hoogte voor meer updates—we zullen onze belangrijkste inzichten delen! Een grote dank aan onze partners bij FIU IJsland voor hun gastvrijheid, expertise en toewijding aan samenwerking, en aan het Financieel Mechanisme van de Europese Economische Ruimte 2014-2021 Programma voor Internationale Politiecoöperatie en Bestrijding van Criminaliteit, beheerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor het mogelijk maken van dit initiatief. Samen versterken we de wereldwijde strijd tegen financiële criminaliteit. #EEANorwayGrants #EEAgrantsLatvia #EEZ #LVHOMEAFFAIRS #Milieudelict #Witwassen #FinanciëleIntelligentie #FIUIJsland #Samenwerking #Wetshandhaving #AML #InternationaleSamenwerking Read More
Sure! Here’s the translation of your sentence into Dutch: 🌍 We hadden het grootste genoegen om onze collega’s van FIU IJsland te bezoeken, waar we de beste praktijken uitwisselden.
Related Posts
FinCEN Announces $37,000,000 Civil Money Penalty Against Brink’s Global Services USA, Inc. for Violations of the Bank Secrecy Act
- FIUs
- door fincen.gov
The Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) assessed a $37,000,000 civil money penalty against Brink’s Global Services USA, Inc. (Brink’s) for willful… BronFinCEN Announces $37,000,000 Civil Money Penalty Against Brink’s Global Services USA, Inc. for Violations of the Bank Secrecy Act
The UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime Team this week.If you are interested in attending a workshop,… BronThe UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with West Bromwich Building Society Financial Crime
Officials from 31 financial intelligence units in the #Egmont AsiaPacific Regional Group met to discuss serious #financialcrimes. Key themes included AI, child exploitation & cryptocurrency. More on our international work: austrac.gov.au/partners/inter…
Officials from 31 financial intelligence units in the #Egmont AsiaPacific Regional Group met to discuss serious #financialcrimes. Key themes included AI, child exploitation & cryptocurrency.More… BronOfficials from 31 financial intelligence units in the #Egmont AsiaPacific Regional Group met to discuss serious #financialcrimes. Key themes included AI, child exploitation & cryptocurrency. More on our international work: austrac.gov.au/partners/inter…