#ECOFEL extends its gratitude to the attendees who participated in the ECOFEL Certification Program Workshop on Day 2 of the 2025 EG WG/RG Meetings. ECOFEL remains committed to working with FIUs and partners to enhance #AML/#CFT capacity through high-quality, innovative training. 

Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties. Werkuren: fulltime Salaris: tot 2300 EUR (bruto) Read… BronWord onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties. 

#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande… Bron#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.

Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar ook voor andere Wwft-poortwachters die… BronHoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…