SARs Reporter Booklet January 2025❗Out now❗➡️ https://t.co/g8MQHis8sd Find examples of how SARs intelligence has been used by law enforcement to initiate and inform fraud and money laundering investigations. Available on the NCA website.#IllicitFinance #MoneyLaundering pic.twitter.com/IakPM9SCeR Read More
Home » @NCA_UKFIU: SARs Reporter Booklet January 2025 ❗Out now❗➡️ Find examples of how SARs int
@NCA_UKFIU: SARs Reporter Booklet January 2025 ❗Out now❗➡️ Find examples of how SARs int
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable op
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable opportunity to meet face to face with… BronThe start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable op
Het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Vandaag is het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza vernieuwd. De overeenkomst is ondertekend door de Minister van… BronHet Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps, die zich uit in verschillende samenwerkingslijnen. #NoiconVoi Read More