Van 23.01. tot 24.01. zal de directeur van FIU Letland, Toms Platacis, en de adjunct-directeur van FIU Letland, Kā, aanwezig zijn. 

Van 23.01. tot 24.01. namen het hoofd van FIU Letland, Toms Platacis, en de adjunct-hoofd van FIU Letland, Kārlis Matisons, deel aan de Egmont Europe Region I FIU-bijeenkomst in Malta. Toms Platacis, een van de twee regionale vertegenwoordigers van Europa I in de Egmont Group, leidde deze vergadering samen met zijn Maltese tegenhanger. 📌 Belangrijke onderwerpen die tijdens de vergadering werden besproken: o Gemeenschappelijk begrip van de vereisten van de nieuwe AML-richtlijn. o Het AMLA-kader, samenwerking met FIU’s en implicaties voor FIU-middelen. o Samenwerking tussen FIU’s op operationeel en strategisch analyse niveau. o Ervaringen en beste praktijken van FIU’s bij het beoordelen van de kwaliteit van STR’s en het geven van feedback aan meldingsplichtige entiteiten. 🤝 Ongeveer 50 deelnemers van FIU’s uit EU- en EER-landen woonden de vergadering bij. Het bood de mogelijkheid om persoonlijk te ontmoeten met collega’s waarmee we dagelijks samenwerken en op afstand communiceren. Read More