FINTRAC’s Operational Alert supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions suspected of being related to the trafficking of synthetic opioids, including fentanyl. Read More
Home » News release: FINTRAC publishes money laundering indicators aimed at combatting fentanyl and other illegal synthetic opioids
News release: FINTRAC publishes money laundering indicators aimed at combatting fentanyl and other illegal synthetic opioids
Related Posts
De Veiligheidsdienst van de Staat roept op tot strafvervolging tegen de voormalige leiding van het “Moskouhuis” voor de EU.
De Staatsveiligheidsdienst roept op tot strafvervolging van de voormalige leiding van het “Moskouhuis” wegens schending van de door de EU opgelegde sancties. 🟡https://lnkd.in/duftTpq8 Read More
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal werd gezocht voor financiële fraude en r is gearresteerd.
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal gezocht werd voor financiële fraude en witwassen is gearresteerd. #NoiconVoi Read More
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.