Een preventief beslag van meer dan 127 miljoen euro is uitgevoerd en 63 personen worden onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij de GDF in Pisa.

FIUs
21 januari 2025
door Guardia di Finanza (IT)

Uitgevoerd preventief beslag voor meer dan 127 miljoen euro en 63 personen onderzocht voor het oprichten van papierbedrijven met als doel het uitgeven van valse facturen en het witwassen van geld in de schoenen- en lederwarensector. #NoiconVoi #GDF #Pisa Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Een preventief beslag van meer dan 127 miljoen euro is uitgevoerd en 63 personen worden onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij de GDF in Pisa.

Related Posts

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.

Training Session on Ongoing Monitoring Obligations for Subject Persons offering Directorship Services

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #WijMetJullie