Op woensdag 18 december hield de Financial Intelligence Unit (FIU) haar reguliere vergadering van de FIU’s Adviesraad, waarbij de focus lag op belangrijke prioriteiten en voortgangsupdates. 🔑 Beoordeling van de 6e ronde door MONEYVAL Hoofd van de FIU, Toms Platacis, gaf een update over de voortgang van de 6e ronde beoordeling van Letland door MONEYVAL en lichtte de volgende stappen toe. 🔒 Resultaten van de implementatie van sancties We benadrukten ook de significante resultaten die zijn behaald in de implementatie van sancties sinds de FIU Letland de centrale autoriteit is geworden die verantwoordelijk is voor de implementatie van internationale en nationale sancties. Het toegewijde werk op dit gebied speelt een cruciale rol bij het waarborgen van naleving en het versterken van de nationale en internationale veiligheid. Read More
Op woensdag 18 december hield de Financial Intelligence Unit (FIU) haar reguliere vergadering van de FIU’s Advisory Board, met de nadruk op belangrijke zaken…
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.