@AUSTRAC: AUSTRAC has commenced proceedings against Entain Group Pty Ltd, which operates online betting sites including Ladbrokes and Neds, to the Federal Court for alleged serious and systemic non-compliance with Australia’s AML/CTF laws. Read more: 

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #StadBagnoregio #WijMetJullie Read More

🌍 De FIU Duitsland heeft de hoofd van de FIU Namibië (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, ontvangen voor een werkbezoek in Keulen. Eiseb… Bron🌍 De FIU Duitsland heeft de directeur van de FIU Namibië (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, uitgenodigd voor een werkbezoek in… 

#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon die ernstig verdacht wordt van belastingfraude en oplichting ten koste van de Staat.… Bron#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon gr