@NCA_UKFIU: 🎅 Christmas Jumper Day 2024 🎅 🎄⛄ Seasons Greetings from the UKFIU 🎄⛄ #ChristmasJumperDay #IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrime 

Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza #WijmetJullie pic.twitter.com/EaDnxqMOh3 Read More

Yesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best practice workshop. If you would like to register your interest to attend… BronYesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best prac 

Samen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die methode behelst en hoe… BronSamen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die metho…