🤝 FIU Deutschland organiseert Trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 zal de FIU Deutschland op de locatie in K… 

🤝 FIU Deutschland organiseert trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 organiseerde FIU Deutschland een bijeenkomst met de Financial Intelligence Units (FIUs) uit Frankrijk en Polen op de locatie in Keulen. Het trilaterale overleg richtte zich met name op de bestrijding van witwassen in verband met drugssmokkel en cryptogeld, en de samenwerking bij het opsporen van grensoverschrijdende witwasnetwerken. 💸🛑 Het vertrouwelijke uitwisselen en nauw samenwerken tussen de landen is essentieel om financiële criminaliteit doelgericht en effectief te bestrijden. 🎯 De FIU bedankt Tracfin uit Frankrijk en FIU Polen, GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, voor de constructieve dialoog en de voortdurende samenwerking. 🙌 #FIU #AntiGeldwäsche #AML #CTF #Finanzkriminalität  Read More