🤝 FIU Deutschland organiseert trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 organiseerde FIU Deutschland een bijeenkomst met de Financial Intelligence Units (FIUs) uit Frankrijk en Polen op de locatie in Keulen. Het trilaterale overleg richtte zich met name op de bestrijding van witwassen in verband met drugssmokkel en cryptogeld, en de samenwerking bij het opsporen van grensoverschrijdende witwasnetwerken. 💸🛑 Het vertrouwelijke uitwisselen en nauw samenwerken tussen de landen is essentieel om financiĂ«le criminaliteit doelgericht en effectief te bestrijden. 🎯 De FIU bedankt Tracfin uit Frankrijk en FIU Polen, GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, voor de constructieve dialoog en de voortdurende samenwerking. 🙌 #FIU #AntiGeldwäsche #AML #CTF #Finanzkriminalität  Read More Â
Home » 🤝 FIU Deutschland organiseert Trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 zal de FIU Deutschland op de locatie in K…Â
🤝 FIU Deutschland organiseert Trialoog met EU-buren Van 7 tot 9 oktober 2024 zal de FIU Deutschland op de locatie in K…Â
Related Posts
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #CastelnuovoDonBosco #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #CastelnuovoDonBosco #WijMetJullie pic.twitter.com/QzThd444uq Read More
Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs – FIU-NederlandÂ
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor… BronVereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs – FIU-NederlandÂ
Goede middag van de duikers van de #FinanciëleWacht met als achtergrond het prachtige schip Amerigo Vespucci.
Goede middag van de duikers van de #GuardiadiFinanza met als achtergrond het prachtige schip Amerigo Vespucci. #SamenMetJullie pic.twitter.com/trdjy2ajsJÂ Read More