📅 Op 26 november 2024 namen Paulis Iljenkovs, adjunct-hoofd van de Financiële Inlichtingeneenheid (FIU Letland), en Roberts Dūdiņš, hoofd van de Tweede Financiële Inlichtingendivisie, deel aan het webinar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, “Internationale en nationale sancties”. 🔎 Het webinar was gericht op ambtenaren die leiding geven aan strafrechtelijke procedures, zoals officieren van justitie en onderzoekers, en trok meer dan 250 deelnemers van belangrijke instellingen, waaronder Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Staatsgrenswacht, Staatsveiligheidsdienst, IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra, Voorzieningsstaatsagentschap, Openbaar Ministerie van de Republiek Letland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 💡 Tijdens het webinar verkenden de deelnemers het juridische en institutionele kader van Letland voor internationale en nationale sancties. De sprekers gaven gedetailleerde inzichten in de aard van gerichte financiële en sectorale sancties, belangrijke implementatieaspecten, toepasselijke vrijstellingen en de cruciale rol van de Financiële Inlichtingeneenheid bij het identificeren en voorkomen van schendingen en omzeiling van sancties. 🤝 Dit samenwerkingsplatform benadrukte een gedeelde toewijding aan het versterken van naleving en het verbeteren van het begrip van sancties in Letland. ❗ Dit trainingsmateriaal van de FIU zal ook beschikbaar zijn op het platform training.fid.gov.lv! Read More
Op 26 november 2024, Paulis Iljenkovs, adjunct-directeur van de Financial Intelligence Unit (FIU Letland), en Roberts Dūdiņš, hoofd van…
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.