Nov. 19, 2024 — United States District Judge Sheri P. Chappell has sentenced Heidi Torres-Moncaleano of Naples to one year and one day in federal prison for aiding in the preparation of numerous false and fraudulent income tax returns. Torres-Moncaleano was also sentenced to a one-year term of supervised release with a condition that she pay restitution to the IRS in the amount of $429,888. Torres-Moncaleano entered a guilty plea on April 17, 2024. Read More
Home » Naples woman sentenced to federal prison for preparing false tax returns
Naples woman sentenced to federal prison for preparing false tax returns
Related Posts
Besluit op Woo-verzoek over landelijke evaluatierapport paperclipprojecten
Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het document of rapport van het ‘landelijke evaluatierapport paperclipprojecten’. Het verzoek is afgewezen. Het gaat om… BronBesluit op Woo-verzoek over landelijke evaluatierapport paperclipprojecten
Besluit op Woo-verzoek over startdocument actuele OB fraude 4.0
Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het ‘startdocument actuele OB fraude 4.0’. Het verzoek is afgewezen. Het gaat om een verzoek op… BronBesluit op Woo-verzoek over startdocument actuele OB fraude 4.0
Accountant pleads guilty to $8m tax fraud
April 28, 2025 — A Colorado man pleaded guilty today to conspiring to defraud the United States and tax evasion. Read More