@NCA_UKFIU: SARs Reporter Booklet November 2024 – out now! Find examples of how SARs intelligence has been used by law enforcement agencies to initiate fraud and money laundering investigations and inform existing ones. Available on the NCA website:

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #StadBagnoregio #WijMetJullie Read More

🌍 De FIU Duitsland heeft de hoofd van de FIU Namibië (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, ontvangen voor een werkbezoek in Keulen. Eiseb… Bron🌍 De FIU Duitsland heeft de directeur van de FIU Namibië (Financial Intelligence Centre – FIC), Bryan Eiseb, uitgenodigd voor een werkbezoek in… 

#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon die ernstig verdacht wordt van belastingfraude en oplichting ten koste van de Staat.… Bron#GdiF #MILANO Uitgevoerd bevel tot toepassing van voorlopige maatregelen tegen een persoon gr