FINTRAC’s financial intelligence was recognized in an investigation by the Joint Serious Offences Team, comprised of the Alberta Securities Commission and the Alberta RCMP Federal Policing Integrated Market Enforcement Team. As a result of the investigation, one individual has been criminally charged with four counts of fraud over $5,000 and one count of laundering the proceeds of crime. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
#GdiF #Macerata Malversatie, autoriciclaggio en fiscale misdrijven. 4 personen aangeklaagd en een in beslag genomen.
#GdiF #Macerata Malversatie, autorisicoverheid en fiscale misdrijven. 4 personen aangeklaagd en een preventieve inbeslagname van goederen ter waarde van meer dan 850 duizend euro uitgevoerd.… Bron#GdiF #Macerata Malversatie, autoriciclaggio en fiscale misdrijven. 4 personen aangeklaagd en een in beslag genomen.
My Case: sanctions circumvention to conviction As Russia’s demand for luxury goods remains high, we are in the Netherlands.
**Case: Sanctions Circumvention Leading to Conviction** As Russia’s demand for luxury goods remains high, we reflect on a case from 2022-2023 where the actions of… BronMy Case: sanctions circumvention to conviction As Russia’s demand for luxury goods remains high, we are in the Netherlands.
#GdiF #Varese Ontdekt een oplichting in het kader van de Superbonus 110%. 9 personen aangeklaagd en gereconstrueerd.
#GdiF #Varese Ontdekt een oplichting in het kader van de Superbonus 110%. 9 personen aangeklaagd en onterecht gebruik van fiscale kredieten ter waarde van ongeveer… Bron#GdiF #Varese Ontdekt een oplichting in het kader van de Superbonus 110%. 9 personen aangeklaagd en gereconstrueerd.