FINTRAC’s financial intelligence was recognized in an investigation by the Joint Serious Offences Team, comprised of the Alberta Securities Commission and the Alberta RCMP Federal Policing Integrated Market Enforcement Team. As a result of the investigation, one individual has been criminally charged with four counts of fraud over $5,000 and one count of laundering the proceeds of crime. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Wij nodigen ondernemers uit om zich aan te melden voor de gratis online training “Beheer van sanctierisico’s in transacties”.
Wij nodigen ondernemers uit om zich aan te melden voor de gratis online training “Beheer van sanctierisico’s bij transacties met landen met een verhoogd risico”!… BronWij nodigen ondernemers uit om zich aan te melden voor de gratis online training “Beheer van sanctierisico’s in transacties”.
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Como #PolitievanDeZee #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Como #PolitievanDeZee #WijMetJullie Read More
De Generaal Commandant drukt, namens alle financiële medewerkers, zijn oprechte nabijheid en volledige steun uit.
De Generaal Commandant drukt, namens alle financiële medewerkers, zijn oprechte steun en volledige ondersteuning uit aan de skiër van de Fiamme Gialle Matteo Franzoso, die… BronDe Generaal Commandant drukt, namens alle financiële medewerkers, zijn oprechte nabijheid en volledige steun uit.