We zijn op zoek naar een collega voor de functie van #teirdarbs. Belangrijkste taken: 📌 Het beoordelen van sanctieaanvragen en het tijdig voorbereiden van antwoorden. 📌 Ondersteuning bieden bij het opstellen van wetsvoorstellen, richtlijnen, interne regelgeving en andere documenten binnen de competentie van de afdeling. 📌 Het verstrekken van verklarende antwoorden op ontvangen vragen, inclusief telefoontjes over sanctiekwesties. 📌 Ondersteuning bieden bij juridische procedures waarbij besluiten van de FID worden betwist en in andere gevallen met betrekking tot de uitvoering van sancties. 📌 Op de hoogte blijven van problemen met betrekking tot het omzeilen van sancties, nationale en internationale jurisprudentie en informatie die van invloed kan zijn op de effectiviteit van de uitvoering van sancties. 📌 Andere taken uitvoeren binnen de competentie van de afdeling, zoals aangegeven door de afdelingsleider. 👉 Meer informatie over de vacature: https://lnkd.in/ehMhTrq Read More Â
Vertaal mijn 🔎 Wij zoeken een collega #thuiswerk Belangrijkste taken: 📌 Het behandelen van aanvragen op het gebied van sancties en het tijdig voorbereiden van antwoorden… naar het Nederlands.Â
Related Posts
@NCA_UKFIU: Coming soon! 📣 The latest episode of the UKFIU podcast features a discussion on Illicit Company Formation: The Public Private Response. 🎧 Follow us to be the first to know when the podcast goes live!Â
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Coming soon! 📣 The latest episode of the UKFIU podcast features a discussion on Illicit Company Formation: The Public Private Response. 🎧 Follow us to… Bron@NCA_UKFIU: Coming soon! 📣 The latest episode of the UKFIU podcast features a discussion on Illicit Company Formation: The Public Private Response. 🎧 Follow us to be the first to know when the podcast goes live!Â
@AUSTRAC: We’re seeking feedback on new draft AML/CTF Rules, as part of reforms to help us better detect and prevent financial crimes like #moneylaundering and #terrorismfinancing. Public consultation closes on 14 Feb. 2025. Have your say:Â
We’re seeking feedback on new draft AML/CTF Rules, as part of reforms to help us better detect and prevent financial crimes like #moneylaundering and #terrorismfinancing.Public… Bron@AUSTRAC: We’re seeking feedback on new draft AML/CTF Rules, as part of reforms to help us better detect and prevent financial crimes like #moneylaundering and #terrorismfinancing. Public consultation closes on 14 Feb. 2025. Have your say:Â
@NCA_UKFIU: 👋 Meet June from the UKFIU SARs Exploitation Team (SET) 👋 Watch the video to learn what SET are looking forward to in 2025.#IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrimeÂ
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
👋 Meet June from the UKFIU SARs Exploitation Team (SET) 👋Watch the video to learn what SET are looking forward to in 2025.#IllicitFinance #MoneyLaundering #AML… Bron@NCA_UKFIU: 👋 Meet June from the UKFIU SARs Exploitation Team (SET) 👋 Watch the video to learn what SET are looking forward to in 2025.#IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrimeÂ