To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
🎉 SARs in Action Issue 28 – out now 🎉
Available on the NCA website: https://t.co/sZCFPzazUg
Featuring Interpol General Assembly themes of
🔹 Global Leadership
🔹 Innovation
🔹 Collaboration pic.twitter.com/Ck6BMFKncj
— UK Financial Intelligence Unit (@NCA_UKFIU) October 29, 2024
Read More
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele… Bron📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
De Generaal Commandant van de Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro en de CEO van @EnelGroupIT Flavio Cattaneo hebben een protocol van overeenstemming… BronDe Commandant-Generaal van de Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro en de CEO van @EnelGroupIT
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele… Bron📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
