De FIU Duitsland analyseert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, verrijkt deze informatie en verstrekt hoogwaardige analyseverslagen aan belangrijke partijen. Hierdoor draagt de FIU bij aan de bescherming van de integriteit van het Duitse financiële systeem door misbruik door criminelen te voorkomen. Dit heeft onlangs geleid tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Stuttgart naar onder andere poging tot fraude in 9.000 gevallen en voltooide belastingontduiking, dat ook verband houdt met de zogenaamde “Querdenkerbeweging”. 🔗 Meer informatie over deze zaak is hier te vinden: https://lnkd.in/e_5EYwFj #Fraude #Witwassen #Donaties #Compliance Read More
Home » De FIU Duitsland evalueert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, en werkt nauw samen met andere instanties om verdachte transacties te identificeren en te onderzoeken. De FIU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de financiële sector en het voorkomen van criminele activiteiten.
De FIU Duitsland evalueert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, en werkt nauw samen met andere instanties om verdachte transacties te identificeren en te onderzoeken. De FIU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de financiële sector en het voorkomen van criminele activiteiten.
Related Posts
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals.
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.
Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.