De FIU Duitsland evalueert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, en werkt nauw samen met andere instanties om verdachte transacties te identificeren en te onderzoeken. De FIU speelt een belangrijke rol in het beschermen van de financiële sector en het voorkomen van criminele activiteiten. 

De FIU Duitsland analyseert financiële informatie efficiënt om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen, verrijkt deze informatie en verstrekt hoogwaardige analyseverslagen aan belangrijke partijen. Hierdoor draagt de FIU bij aan de bescherming van de integriteit van het Duitse financiële systeem door misbruik door criminelen te voorkomen. Dit heeft onlangs geleid tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Stuttgart naar onder andere poging tot fraude in 9.000 gevallen en voltooide belastingontduiking, dat ook verband houdt met de zogenaamde “Querdenkerbeweging”. 🔗 Meer informatie over deze zaak is hier te vinden: https://lnkd.in/e_5EYwFj #Fraude #Witwassen #Donaties #Compliance  Read More