This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions associated with the laundering of proceeds of crime through the legal profession. Read More
Home » Special Bulletin on the use of the legal profession in money laundering and sanctions evasion
Special Bulletin on the use of the legal profession in money laundering and sanctions evasion
Related Posts
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable op
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable opportunity to meet face to face with… BronThe start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable op
Het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Vandaag is het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza vernieuwd. De overeenkomst is ondertekend door de Minister van… BronHet Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps.
Zo wordt een synergie versterkt die al geruime tijd bestaat tussen het Dicastero en het Corps, die zich uit in verschillende samenwerkingslijnen. #NoiconVoi Read More