De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag. Het strafrechtelijk onderzoek sta…

FIUs
26 juli 2024
door FIU-Nederland

De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag. Het strafrechtelijk onderzoek startte na melding van FIU-Nederland en Logius. Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag. Het strafrechtelijk onderzoek sta…

Related Posts

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.

Training Session on Ongoing Monitoring Obligations for Subject Persons offering Directorship Services

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #WijMetJullie