April 29, 2024 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force

First Nations Bank of Canada, an investment dealer headquartered in Vancouver, British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $601,139.80 for committing 5 violations. Read… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on First Nations Bank of Canada 

#GdiF #Barletta #Andria #Trani: uitgevoerd maxi-inbeslagname van meer dan 100.000 kledingstukken en vervalste artikelen. #NoiconVoi Read More

De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de… BronMinisterbezoek – FIU-Nederland