Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen. Read More
Home » Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Related Posts
Verdachte in onderzoek naar geweldsincident op vakantiepark vandaag voorgeleid
De 15-jarige jongen uit Maarssen die afgelopen donderdag 21 augustus werd aangehouden naar aanleiding van een geweldsincident op een vakantiepark in Westerhoven is vandaag voorgeleid… BronVerdachte in onderzoek naar geweldsincident op vakantiepark vandaag voorgeleid
Gevangenisstraf en TBS geëist tegen verdachte die bewaarster PI zwaar mishandelde
De officier eist tien jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen een 47-jarige verdachte op verdenking van meerdere strafbare feiten, deels gepleegd in de PI… BronGevangenisstraf en TBS geëist tegen verdachte die bewaarster PI zwaar mishandelde
Procesafspraak: 40 maanden cel voor voorbereidingshandelingen harddrugs en witwassen
OM eiste vandaag 40 maanden gevangenisstraf tegen een 29-jarige man uit Den Bosch. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor voorbereidingshandelingen ten aanzien van de import van… BronProcesafspraak: 40 maanden cel voor voorbereidingshandelingen harddrugs en witwassen