Ondergronds bankieren, buitenlandse (offshore) structuren en vastgoed vormen de grootste witwasrisico’s van Nederland. Dat bl…

Ondergronds bankieren, buitenlandse (offshore) structuren en vastgoed vormen de grootste witwasrisico’s van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste National Risk Assessments die het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) gisteren publiceerde. FIU-Nederland leverde met haar expertise en analyses een belangrijke bijdrage aan deze NRA en zal zich blijven inzetten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In ons komend jaarverslag kun je lezen hoe we, bijvoorbeeld op het thema van ondergronds bankieren, bezig zijn om netwerken in kaart te brengen en die samen met ketenpartners te verstoren en onderuit te halen. Read More