Ga naar de inhoud
Home » Ondergronds bankieren, buitenlandse (offshore) structuren en vastgoed vormen de grootste witwasrisico’s van Nederland. Dat bl…

Ondergronds bankieren, buitenlandse (offshore) structuren en vastgoed vormen de grootste witwasrisico’s van Nederland. Dat bl…

Ondergronds bankieren, buitenlandse (offshore) structuren en vastgoed vormen de grootste witwasrisico’s van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste National Risk Assessments die het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) gisteren publiceerde. FIU-Nederland leverde met haar expertise en analyses een belangrijke bijdrage aan deze NRA en zal zich blijven inzetten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In ons komend jaarverslag kun je lezen hoe we, bijvoorbeeld op het thema van ondergronds bankieren, bezig zijn om netwerken in kaart te brengen en die samen met ketenpartners te verstoren en onderuit te halen. Read More  

Related Posts

These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML 

These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains… BronThese groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML 

🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals. 

🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members.🛠️ In 2015, restructured its… Bron🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals. 

Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā. 

Financiële criminaliteit bestrijden met slimmere tools: Maak kennis met Black Box 🔍 🇱🇻 Twee jaar geleden introduceerden we een veilige zoektool die wetshandhaving in staat… BronCīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā.