Honderden miljoenen via gewiekste constructie weggesluisd uit het Europese coronaherstelfonds

Fraude
5 april 2024
door onze correspondent

Een criminele bende wordt ervan verdacht 600 miljoen euro uit het Europese coronaherstelfonds te hebben gestolen. De subsidiemiljoenen waren bedoeld om de Italiaanse economie een steuntje in de rug te… Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Honderden miljoenen via gewiekste constructie weggesluisd uit het Europese coronaherstelfonds

Related Posts

Ook accountantskantoor EY constateert examenfraude onder medewerkers

OM: Dordrechter hielp Bulgaren met fraude bij kinderopvangtoeslag

OM: Dordrechter hielp Bulgaren met fraude bij kinderopvangtoeslag