Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
Gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten in HARP-onderzoeken
Het Openbaar Ministerie heeft 16 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Rotterdam die ervan verdacht wordt dat hij ruim 900 gram Crystal Meth… BronGevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten in HARP-onderzoeken
OM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 34-jarige vrouw uit Amsterdam wegens haar betrokkenheid bij hypotheekfraude en witwassen. De vrouw – tijdens… BronOM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen
OM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 34-jarige vrouw uit Amsterdam wegens haar betrokkenheid bij hypotheekfraude en witwassen. De vrouw – tijdens… BronOM legt taakstraf op voor hypotheekfraude en witwassen