Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
OM eist werkstraf tegen agent na meineed
Het Openbaar Ministerie eist 60 uur werkstraf tegen een 39-jarige agent uit de Eenheid Rotterdam, die verdacht wordt van het plegen van meineed. De man… BronOM eist werkstraf tegen agent na meineed
Verdachte drugshandel uitgeleverd aan Nederland
Op 2 juli 2025 is een verdachte in een Nederlands strafrechtelijk onderzoek uitgeleverd aan Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. De verdachte is een 29-jarige… BronVerdachte drugshandel uitgeleverd aan Nederland
Celstraffen voor in scène gezette overval van supermarkt in Leeuwarden
Een in scène gezette overval met een vuurwapen van een supermarkt in Leeuwarden waarbij een kleine 12.000 euro is buitgemaakt. Daarvan verdenkt het Openbaar Ministerie… BronCelstraffen voor in scène gezette overval van supermarkt in Leeuwarden