Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
8 jaar cel geëist voor brute steekpartij: ‘Absoluut geen sprake van mislukte euthanasie’
Een 74-jarige man uit Amersfoort zag nog maar één uitweg voor hem en zijn vrouw: de gezamenlijke dood. Zij stief als gevolg van zeventien steek-… Bron8 jaar cel geëist voor brute steekpartij: ‘Absoluut geen sprake van mislukte euthanasie’
Drentse kunstroof: één man langer vast, twee voorlopig vrij
De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat een 20-jarige man uit Heerhugowaard veertien dagen langer vast blijft zitten. Hij werd op 23… BronDrentse kunstroof: één man langer vast, twee voorlopig vrij
Verdachte (37) in Schiedam aangehouden in Kaapverdisch onderzoek naar twee levensdelicten
Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is op verzoek van de Kaapverdische autoriteiten op woensdag 23 april door de Dienst Speciale Interventies (DSI)… BronVerdachte (37) in Schiedam aangehouden in Kaapverdisch onderzoek naar twee levensdelicten