De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee […] Read More
Home » Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden
Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Related Posts
Meldplicht deposito’s
Hierbij informeren we u opnieuw over de verschillende meldplichten voor deposito’s in het kader van de sancties tegen Rusland en Belarus. Van banken wordt op… BronMeldplicht deposito’s
Last onder dwangsom voor Chestoption Sociedad de Responsibilidad Limitada voor illegaal aanbod
De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Chestoption Sociedad de Responsibilidad Limitada een last onder dwangsom op voor het aanbieden van illegale kansspelen aan Nederlandse spelers via de… BronLast onder dwangsom voor Chestoption Sociedad de Responsibilidad Limitada voor illegaal aanbod
De AFM heeft op 24 april twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van Wwft-verplichtingen. afm.nl/nl-nl/sector/a…
De AFM heeft op 24 april twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., opvolger van Syntrus Achmea Real Estate… BronDe AFM heeft op 24 april twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van Wwft-verplichtingen. afm.nl/nl-nl/sector/a…