@NCA_UKFIU: The UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) is hiring 📣 Applications are open for UKFIU (Strategy, Systems, Engagement) and Proceeds of Crime Centre. See further information and apply for the role here 👉 Applications will close on the 24th March 2024.

𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲   Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in… Bron𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲   Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy… 

Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 for committing… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd. 

#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de Onlus stichting “A’ Voce d’e Creature” in Napels. De goederen waren eerder in beslag genomen door… Bron#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus “A’ Voce d’e Creature” van Nap.