Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
OM eist in hoger beroep 18 jaar celstraf tegen 7 verdachten overval waardetransport Amsterdam-Noord
Vandaag houdt het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep het requisitoir in onderzoek Yaros. Deze strafzaak gaat over de zorgvuldig voorbereide en op 19 mei… BronOM eist in hoger beroep 18 jaar celstraf tegen 7 verdachten overval waardetransport Amsterdam-Noord
OM eist in hoger beroep celstraffen van zes maanden tegen rechts-extremisten
Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep wederom zes maanden gevangenisstraf tegen twee leden van White Lives Matter Nederland vanwege onder andere het projecteren… BronOM eist in hoger beroep celstraffen van zes maanden tegen rechts-extremisten
Trainer verdacht van vervaardiging en bezit kinderporno minderjarige voetbalsters: OM eist gevangenisstraf en behandeling
Een 53-jarige man uit Ospel heeft zich volgens het Openbaar Ministerie Limburg (OM) schuldig gemaakt aan de vervaardiging en het bezit van kinderporno van vijftien… BronTrainer verdacht van vervaardiging en bezit kinderporno minderjarige voetbalsters: OM eist gevangenisstraf en behandeling