Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
Arrestaties na onderscheppen drugs in conservenblik door HARP
In een strafrechtelijk onderzoek van het HARP, Hit and Run Postteam, heeft de politie op dinsdag 29 april een 45-jarige vrouw uit Rijswijk aangehouden op… BronArrestaties na onderscheppen drugs in conservenblik door HARP
Man aangehouden op verdenking betrokkenheid bij moord uit 2016
De Amsterdamse politie heeft op 22 april 2025 een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een in 2016 gepleegde moord in… BronMan aangehouden op verdenking betrokkenheid bij moord uit 2016
Gevangenisstraf geëist na onderscheppen meerdere pakketten met drugs
Het Openbaar Ministerie eist 48 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk tegen een 20-jarige man uit Hilversum die ervan verdacht wordt dat hij opzettelijk verdovende middelen… BronGevangenisstraf geëist na onderscheppen meerdere pakketten met drugs