Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
Voorlopige hechtenis hypotheekbemiddelaar verlengd
De 40-jarige financiële dienstverlener/hypotheekbemiddelaar uit Beek die op 26 augustus jl. werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hypotheekfraude/oplichting en poging witwassen blijft langer vastzitten.… BronVoorlopige hechtenis hypotheekbemiddelaar verlengd
Leden arrestatieteam niet vervolgd voor schietincident Speelmanstraat
Twee leden van het arrestatieteam worden niet strafrechtelijk vervolgd voor hun betrokkenheid bij een schietincident aan de Speelmanstraat in Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie… BronLeden arrestatieteam niet vervolgd voor schietincident Speelmanstraat
Verdachte zedenincident Zuiderpark langer vast
De 54-jarige man die wordt verdacht van het zedenincident in het Zuiderpark verscheen vandaag voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Daar is besloten dat… BronVerdachte zedenincident Zuiderpark langer vast