@NCA_UKFIU: These appointments represent the commitment of the UKFIU to support the critical work of the Egmont Group and to international cooperation in tackling illicit finance.

Dankzij de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Transport heeft het project “On the Road” tijdens de Meeting van Rimini enkele middelbare scholieren de… BronDankzij de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Transport, ter gelegenheid van de Meeting van R.

📖 SARs in Action Issue 33 – out now ❗ Available on the NCA website: https://t.co/NuzXbIYfFNThis edition is a special issue focusing on OIC.#AML #magazine… Bron📖 SARs in Action Issue 33 – out now ❗ Available on the NCA website: This ed 

🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwassen op de vastgoedmarkt werkt… Bron🔗 Tweede studie over witwassen: FIU zet samenwerking met onderzoek voort 🌐 Na het eerste gezamenlijke project over het onderwerp witwas…