16th January 2024 Following the issue of its ‘Enforcement Factsheet: A Compilation of Regulatory Actions – 2021/2022’ in January 2024, the FIAU is organising a half-day training session on 15th February 2024. This event will focus on the most material AML/CFT breaches determined by the Compliance Monitoring Committee which feature thereon, with the principal aim of enhancing Read More
Home » Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact Sheet
Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact Sheet
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie Read More
Bij de Accademia della Guardia di Finanza vond de traditionele Coppa Accademia plaats, een moment van
Bij de Academie van de Financiële Garde vond de traditionele Academie Beker plaats, een moment van sport en teamgeest. Read More
De opleidingen hebben het hele academische jaar door in verschillende disciplines (zwemmen, atleten) tegen elkaar gestreden.
De cursussen in opleiding hebben het hele academische jaar door verschillende disciplines (zwemmen, atletiek, basketbal, volleybal, waterpolo en touwtrekken) met elkaar gestreden. Het evenement bevordert… BronDe opleidingen hebben het hele academische jaar door in verschillende disciplines (zwemmen, atleten) tegen elkaar gestreden.