5th December 2023 The FIAU would like to inform banks, financial institutions, Virtual Asset Service Providers and any other interested subject persons that the European Banking Authority (EBA) has issued for public consultation new ‘Guidelines on preventing the abuse of funds and certain crypto-assets transfers for money laundering and terrorist financing purposes’. It is in Read More
Home » EBA Consultation Paper on the ‘Travel Rule’ Guidelines
EBA Consultation Paper on the ‘Travel Rule’ Guidelines
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.
#GdiF #Messina is er een bevel tot vermogensbeslag uitgevoerd ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro tegen onbetrouwbare professionals, die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd… Bron#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.
#GdiF #Varese, in samenwerking met @EUProsecutor, heeft twee bestuurders van bedrijven gearresteerd en seq
#GdiF #Varese, in samenwerking met @EUProsecutor, heeft twee bedrijfsleiders gearresteerd en 3,5 miljoen euro in beslag genomen, gelijk aan de onrechtmatig onttrokken btw door de… Bron#GdiF #Varese, in samenwerking met @EUProsecutor, heeft twee bestuurders van bedrijven gearresteerd en seq
Goedemorgen van de #Grondwacht. #Luchtservice #WijzijnBijJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Luchtservice #SamenMetJullie pic.twitter.com/Kza8Q22r3Z Read More