5th December 2023 The FIAU would like to inform banks, financial institutions, Virtual Asset Service Providers and any other interested subject persons that the European Banking Authority (EBA) has issued for public consultation new ‘Guidelines on preventing the abuse of funds and certain crypto-assets transfers for money laundering and terrorist financing purposes’. It is in Read More
Home » EBA Consultation Paper on the ‘Travel Rule’ Guidelines
EBA Consultation Paper on the ‘Travel Rule’ Guidelines
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Hondeneenheid #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #Hondeneenheden #WijzijnMetJullie pic.twitter.com/4aTT5DZKS0 Read More
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #PolitieVanDeZee #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #Zeemacht #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter.com/YzZTMhgfJN Read More
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd.
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd en de geschiktheid van enkele panden wordt onderzocht. #NoiconVoi Read More