As we approach the end of this International Fraud Awareness week, revisit the fraud centred podcast series released by the @NCA_UKFIU this year. pic.twitter.com/HsgapdFVen
— UK Financial Intelligence Unit (@NCA_UKFIU) November 17, 2023
Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
As we approach the end of this International Fraud Awareness week, revisit the fraud centred podcast series released by the @NCA_UKFIU this year. pic.twitter.com/HsgapdFVen
— UK Financial Intelligence Unit (@NCA_UKFIU) November 17, 2023
Read More
🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sanctiesimplementatie in Letland – en de impact is al duidelijk:… Bron🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties.
#GdiF #Pisa zijn de onderzoeken gericht op een professor van een middelbare school en ondernemer. Voor de school was hij met ouderschapsverlof, maar in werkelijkheid… Bron#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemer
#GdiF #Varese ontdekt een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief onbruikbaar zijn gemaakt. 18 personen aangeklaagd en sluiting van de btw-nummer… Bron#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaakt