The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) is pleased to announce the release of its Annual Report for the year 2022. The report speaks of challenges faced and overcome, key of which was the grey lisitng of Malta in June 2021. In just one year the FIAU and all involved stakeholders turned this around and Malta […]
Home » FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Hondeneenheid #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #Hondeneenheden #WijzijnMetJullie pic.twitter.com/4aTT5DZKS0 Read More
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #PolitieVanDeZee #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #Zeemacht #LaSpezia #WijMetJullie pic.twitter.com/YzZTMhgfJN Read More
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd.
#GdiF #Lecce: controles uitgevoerd op “korte verhuur” in Gallipoli. Twee personen aangeklaagd en de geschiktheid van enkele panden wordt onderzocht. #NoiconVoi Read More