The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) is pleased to announce the release of its Annual Report for the year 2022. The report speaks of challenges faced and overcome, key of which was the grey lisitng of Malta in June 2021. In just one year the FIAU and all involved stakeholders turned this around and Malta […]
Home » FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
Yesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best prac
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Yesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best practice workshop. If you would like to register your interest to attend… BronYesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best prac
Samen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die metho…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Samen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die methode behelst en hoe… BronSamen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die metho…
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie Read More