The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) is pleased to announce the release of its Annual Report for the year 2022. The report speaks of challenges faced and overcome, key of which was the grey lisitng of Malta in June 2021. In just one year the FIAU and all involved stakeholders turned this around and Malta […]
Home » FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
FIAU Unveils Comprehensive Annual Report 2022 – showcasing a year of intense work in the fight against Money Laundering and Funding of Terrorism
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van het uitgeven van valse facturen. In beslag genomen.
#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van de uitgifte van valse facturen. Goederen ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen… Bron#GdiF #Napoli: ontdekking van btw-fraude door middel van het uitgeven van valse facturen. In beslag genomen.
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie Read More
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele… Bron📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…