Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #LeCastella #Crotone #WijMetJullie Read More
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele… Bron📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering…
De Commandant-Generaal van de Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro en de CEO van @EnelGroupIT
De Generaal Commandant van de Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro en de CEO van @EnelGroupIT Flavio Cattaneo hebben een protocol van overeenstemming… BronDe Commandant-Generaal van de Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro en de CEO van @EnelGroupIT