Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Hondeneenheden #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Hondeneenheden #WijmetJullie pic.twitter.com/CvOmfXnFi7 Read More
#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior pro.
#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior programmeur. 🔗 De link naar de… Bron#teirdarbs Sluit je aan bij ons team! De afdeling Innovatie en Informatie Technologie is op zoek naar een senior pro.
Wat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Wat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk een… BronWat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk…