Mensenhandel aanpakken met financial intelligence – FIU-Nederland

FIUs
18 oktober 2023
door FIU-Nederland

Vandaag is het de Europese Dag tegen mensenhandel. Maartje* is strategisch analist en expert mensenhandel bij FIU-Nederland en vertelt hoe financial intelligence kan helpen in de strijd tegen deze vorm van uitbuiting.Read More

2024 EVENTS
> Donderdag 8 Augustus, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Dinsdag 03 September, NCI, Online themamiddag DNB Q&A's en Good Practices Wwft
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Mensenhandel aanpakken met financial intelligence – FIU-Nederland

Related Posts

De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag. Het strafrechtelijk onderzoek sta…

EUROPOL publishes the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024

CBAR – Validation rules updates 2024