@EGFIU: 📣 On Wednesday, October 4, 2023, Interim Chair of the #EgmontGroup of FIUs Elżbieta Franków-Jaśkiewicz presented #EgmontGroup’s perspective on new risks and trends in ML/TF at the ACAMS Chapter in Poland.

FIUs
5 oktober 2023
door @EGFIU

📣 On Wednesday, October 4, 2023, Interim Chair of the #EgmontGroup of FIUs Elżbieta Franków-Jaśkiewicz presented #EgmontGroup’s perspective on new risks and trends in ML/TF at the ACAMS Chapter in Poland. pic.twitter.com/bH7u5mzvUW

— Egmont Group of FIUs (@EGFIU) October 5, 2023
Read More

2024 EVENTS
> Donderdag 8 Augustus, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Dinsdag 03 September, NCI, Online themamiddag DNB Q&A's en Good Practices Wwft
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

@EGFIU: 📣 On Wednesday, October 4, 2023, Interim Chair of the #EgmontGroup of FIUs Elżbieta Franków-Jaśkiewicz presented #EgmontGroup’s perspective on new risks and trends in ML/TF at the ACAMS Chapter in Poland.

Related Posts

De FIOD hield deze week een man aan die anderen hielp met het frauderen met kinderopvangtoeslag. Het strafrechtelijk onderzoek sta…

EUROPOL publishes the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024

CBAR – Validation rules updates 2024