Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Ministerie van Defensie zoekt een Senior Adviseur Security & Privacy in Utrecht
Wat ga je doen?Het DOSCO is een zelfstandig defensieonderdeel binnen het Ministerie van Defensie, dat is opgericht om defensiebreed ondersteunende diensten te (laten) leveren aan… BronMinisterie van Defensie zoekt een Senior Adviseur Security & Privacy in Utrecht
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
Base Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
Voor een organisatie die verantwoordelijk is voor digitale identificatie- en toegangsvoorzieningen binnen een gereguleerde sector, zoeken wij een specialist op het gebied van IT-security en… BronBase Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag