Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Bazar Money Transfer zoekt een Head of Compliance (HoC) / Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in Randstad
🚨 We’re Hiring: Experienced Head of Compliance (HoC) / MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | EMI License Application – Netherlands 🇳🇱 We’re looking for an experienced Head… BronBazar Money Transfer zoekt een Head of Compliance (HoC) / Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in Randstad
Connect Vision International zoekt een Procurement Manager (Environmental Compliance) in ‘s-Gravenhage
Job Title: Procurement Manager (Environmental Compliance)Location: Den Haag, NetherlandsSalary Range: €45,000 – €80,000 base, depending on candidate profile and performanceBonus: Up to 2 months’ salary… BronConnect Vision International zoekt een Procurement Manager (Environmental Compliance) in ‘s-Gravenhage
Google zoekt een HR Process Owner, People Operations in Amsterdam
Minimum qualifications:Bachelor’s degree or equivalent practical experience.7 years of experience in the deployment of human resources, people programs, or people related roles.Experience in Dutch legal… BronGoogle zoekt een HR Process Owner, People Operations in Amsterdam