Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Newtone zoekt een Senior Compliance Officer | Eindhoven in Eindhoven
Dit ga je doenbij NewtoneJouw rolIn deze senior positie, met standplaats Waalre, draag je bij aan het verder professionaliseren en implementeren van ons compliancebeleid, maar… BronNewtone zoekt een Senior Compliance Officer | Eindhoven in Eindhoven
Yacht zoekt een Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken in Utrecht
Ben jij scherpzinnig, onderzoekend en gedreven om het financiële systeem veiliger te maken? Stel je voor dat jouw analyses criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en… BronYacht zoekt een Junior CDD Analist | KYC | Kantoor en Thuiswerken in Utrecht
EMEA Recruitment hiring Corporate Tax Compliance Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Due to team growth, EMEA Recruitment is exclusively looking for a Corporate Tax Compliance Manager to join our growing international client in the Netherlands.As the… BronEMEA Recruitment hiring Corporate Tax Compliance Manager in Amsterdam, North Holland, Netherlands