Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
Base Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
Voor een organisatie die verantwoordelijk is voor digitale identificatie- en toegangsvoorzieningen binnen een gereguleerde sector, zoeken wij een specialist op het gebied van IT-security en… BronBase Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam