Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
The New Force zoekt een ZZP Officer -Senior | FEC | HRC in Utrecht
1-Aanvraag 250317-OF-003Functie-omschrijvingVoor Rabobank in Utrecht zijn wij op zoek naar Senior FEC Officers HRC.Details:We zijn op zoek naar 20 FTE;LET OP: Het is van belang… BronThe New Force zoekt een ZZP Officer -Senior | FEC | HRC in Utrecht
Jobster zoekt een Planner ABN AMRO DFC – Unique in Amersfoort
Wat ga je precies doenHeb jij een talent voor plannen en krijg je energie van het optimaliseren van werkroosters voor een grote groep collega’s? Ben… BronJobster zoekt een Planner ABN AMRO DFC – Unique in Amersfoort
Fintri zoekt een Data Management Consultant FEC (ZZP) in Randstad
Locatie: Utrecht (1 dag kantoor)Startdatum: JuniDuur: 12 maanden (optie tot verlenging)Uren: 32-36 uur per weekErvaring: SeniorTarief: € 95 t/m € 105 per uurZZP (detachering mogelijk)Over… BronFintri zoekt een Data Management Consultant FEC (ZZP) in Randstad