Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
تقوم شركة Zanders بالتوظيف لوظيفة Senior Manager AML Data Scientist في نورد-هولاند أمستردام هولندا
Who we are?Zanders is a consulting firm specializing in, amongst other areas, developing state-of-the art models for managing financial risks, preventing financial economic crime, and… Bronتقوم شركة Zanders بالتوظيف لوظيفة Senior Manager AML Data Scientist في نورد-هولاند أمستردام هولندا
Vakantiepark Eiland van Maurik zoekt een Leidinggevende bediening in Family Entertainment Center Mauk in Buren
Wie zijn wij?Vakantiepark Eiland van Maurik is een 5-sterren vakantiepark gelegen in het hart van de Betuwe, aan een prachtige recreatieplas. Midden in de natuur… BronVakantiepark Eiland van Maurik zoekt een Leidinggevende bediening in Family Entertainment Center Mauk in Buren
B&P Professionals zoekt een FEC Analist -Special Cases Signalendesk in Zeist
Wij zoeken meerdere Medior FEC Analisten Signals voor een langdurige detacheringsopdrachten bij de Rabobank in Utrecht (hybride).FunctieomschrijvingOnderzoeken van signalen bij particuliere en zakelijke klanten om… BronB&P Professionals zoekt een FEC Analist -Special Cases Signalendesk in Zeist