Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om bij te dragen aan een betere wereld? In de rol van CDD Analist (junior) doe je samen met…Read More
Related Posts
Junior analist | Transactiemonitoring
…terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met betrekking tot sancties, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. Als financiële instelling is ICS wettelijk verplicht om… BronJunior analist | Transactiemonitoring
Junior analist NCTO | CDD
…DFC) bundelen we alle inspanningen tegen witwassen, terrorismefinanciering en corruptie . Door onze expertise en krachten te combineren, bestrijden we financiële criminaliteit effectiever en anticiperen… BronJunior analist NCTO | CDD
“Luister, ik zal jullie twee miljoen geven in ruil voor vrijlating”: beruchte drugscrimineel Mohamed…
…Mohamed Amra wordt in Roemenië verdacht van corruptie . Dat meldt de politie aan het Franse persbureau AFP. De man zou…Read More