Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Junior CDD analist Amersfoort
Start als CDD-analist bij ABN AMRO – en maak direct impact! Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen, fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist… BronJunior CDD analist Amersfoort
Jobster zoekt een Junior CDD Analist – Jobbird.com in Rotterdam
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren,… BronJobster zoekt een Junior CDD Analist – Jobbird.com in Rotterdam
Jobster zoekt een KYC Analist – Jobbird.com in ‘s-Hertogenbosch
Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een… BronJobster zoekt een KYC Analist – Jobbird.com in ‘s-Hertogenbosch